【決議公告】隨銳科技：2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

時(shí)間：2017-01-04

證券代碼：835990 證券簡稱：隨銳科技主辦券商：申萬宏源

隨銳科技股份有限公司
2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2016年12月28日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：隨銳科技股份有限公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：舒騁
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開合法有效。

(二)會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共16人，持有表決權(quán)的股份158,398,000股，占公司股份總數(shù)的99.993%。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關(guān)于公司增加經(jīng)營范圍的議案》

1.議案內(nèi)容

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將經(jīng)營范圍由“技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；投資管理；投資咨詢；企業(yè)策劃；承辦展覽展示活動(dòng)；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、金屬材料、家用電器；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)（除新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療機(jī)械以外的內(nèi)容）；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；組裝加工手機(jī)和平板電腦。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)）”變更為“技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；投資管理；投資咨詢；企業(yè)策劃；承辦展覽展示活動(dòng)；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、金屬材料、家用電器；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)（除新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療機(jī)械以外的內(nèi)容）；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；組裝加工手機(jī)和平板電腦；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)；人工智能機(jī)器設(shè)備的設(shè)計(jì)與開發(fā)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)）”

以上經(jīng)營范圍變更具體內(nèi)容以工商管理部門核定為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果

同意股數(shù)158,398,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3.回避表決情況

無

(二)審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

1.議案內(nèi)容

提議將《公司章程》第十二條修改為“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；投資管理；投資咨詢；企業(yè)策劃；承辦展覽展示活動(dòng)；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、金屬材料、家用電器；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)（除新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療機(jī)械以外的內(nèi)容）；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；組裝加工手機(jī)和平板電腦；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)；人工智能機(jī)器設(shè)備的設(shè)計(jì)與開發(fā)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)）

公司根據(jù)自身發(fā)展能力和業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)可調(diào)整經(jīng)營范圍，并在境內(nèi)外設(shè)立各類商業(yè)/服務(wù)分支機(jī)構(gòu)及技術(shù)研發(fā)/產(chǎn)品創(chuàng)新分支機(jī)構(gòu)。”

2.議案表決結(jié)果

同意股數(shù)158,398,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3.回避表決情況

無

(三)審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)的議案》

1.議案內(nèi)容

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，經(jīng)審慎研究決定，公司擬向自然人冷驥、周利鋒轉(zhuǎn)讓全資子公司環(huán)美華夏(北京)科貿(mào)有限公司 100%的股權(quán)、隨銳互動(dòng)(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 100%股權(quán)、隨銳（北京）電子科技有限公司 100%股權(quán)，交易金額依次為 10.00元、10.00 元、532,799.48 元。公司將在股東大會(huì)審議通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜后，與受讓方簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易金額 532,819.48 元未達(dá)到《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)到公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末資產(chǎn)總額或凈資產(chǎn)額的比例，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有環(huán)美華夏(北京)科貿(mào)有限公司、隨銳互動(dòng)(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、隨銳（北京）電子科技有限公司的股權(quán)。環(huán)美華夏(北京)科貿(mào)有限公司、隨銳互動(dòng)(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、隨銳（北京）電子科技有限公司將不再納入公司合并報(bào)表范圍。

2.議案表決結(jié)果

同意股數(shù)158,398,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3.回避表決情況

無

三、備查文件目錄

《隨銳科技股份有限公司2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

隨銳科技股份有限公司

董事會(huì)

2016年12月28日