第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2017-01-26

證券代碼：835990 證券簡(jiǎn)稱：隨銳科技主辦券商：申萬宏源

隨銳科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

隨銳科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2017年1月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開。公司現(xiàn)有董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)舒騁主持，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況

會(huì)議以投票表決方式審議通過如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于<關(guān)于北京中誠世紀(jì)信息技術(shù)有限公司之股權(quán)收購意向書>的議案》

1、議案內(nèi)容：關(guān)于北京中誠世紀(jì)信息技術(shù)有限公司之股權(quán)收購事宜，公司與共青城洺遠(yuǎn)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、劉華君簽署《關(guān)于北京中誠世紀(jì)信息技術(shù)有限公司之股權(quán)收購意向書》，該議案內(nèi)容詳見公司于 2017年1月26日登載于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）的《隨銳科技股份有限公司關(guān)于簽訂<股權(quán)收購意向書>的公告》（公告編號(hào)：2017-004）。

2、表決情況：同意票數(shù)為7票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

3、回避表決情況：無

（二）審議通過《關(guān)于使用公司自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

1、議案內(nèi)容：該議案內(nèi)容詳見公司于 2017年1月26日登載于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）的《關(guān)于使用公司自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2017-005）。

2、表決情況：同意票數(shù)為7票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

3、回避表決情況：無

（三）審議通過《關(guān)于<召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)>的議案》

1、議案內(nèi)容：公司擬于2017年2月10日召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜詳見《隨銳科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》。

2、表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。議案獲得通過。

3、回避表決情況：無

三、備查文件

《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》。

特此公告。

隨銳科技股份有限公司

董事會(huì)

2017年1月26日